Jurisdicciones y Sectores
En el marco de nuestras políticas de seguridad y gestión de riesgo, hemos identificado una serie de jurisdicciones e industrias cuyo nivel de exposición financiera es elevado. Con el objetivo de mantener la integridad operativa, aplicamos criterios estrictos para la incorporación de clientes y la admisión de operaciones comerciales, asegurando un entorno financiero confiable y transparente.
Jurisdicciones Restringidas
Dado el alto nivel de riesgo asociado a ciertas regiones, cualquier solicitud proveniente de clientes que residan o operen en los siguientes países será rechazada, así como transacciones con destino u origen en estas jurisdicciones: 🚫 Afganistán, Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte, Irán, Libia, Myanmar, Gaza (Autoridad Palestina), Rusia, Sudán del Sur, Siria, regiones ocupadas de Ucrania, Venezuela.
Sectores con Restricciones Operativas
Para garantizar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos, no se admitirán nuevas solicitudes de empresas vinculadas a sectores con altos niveles de riesgo regulatorio o financiero, tales como:
Bancos pantalla y estructuras empresariales sin propósito comercial claro.
Actividades relacionadas con drogas recreativas y sustancias prohibidas.
Comercio de armas sin regulación oficial.
Marketing multinivel (MLM) y esquemas financieros de alto riesgo.
Transacciones en criptomonedas y tokens no fungibles (NFT) que carezcan de regulación.
Operaciones vinculadas a la explotación humana o actividades ilícitas.
Bienes de doble uso con implicaciones de sanciones internacionales.
Industrias con Revisión Especializada
Existen sectores comerciales con un perfil de riesgo moderado para los que aplicamos una diligencia debida reforzada, a fin de evaluar la viabilidad de su incorporación. Cualquier solicitud de clientes en estos ambitos estará sujeta a una revisión exhaustiva antes de que se autorice su actividad financiera: ✔ Empresas de servicios financieros y gestión de fondos. ✔ Criptomonedas reguladas, plataformas blockchain y NFTs. ✔ Fideicomisos y proveedores de servicios corporativos. ✔ Comercio de minerales, metales preciosos y piedras preciosas. ✔ Servicios de apuestas, juegos en línea y crédito al consumo.
Compromiso con la Transparencia Financiera
Nuestra prioridad es proporcionar servicios financieros sólidos y confiables, asegurando un entorno donde la seguridad y el cumplimiento regulatorio sean el pilar de todas las operaciones comerciales.